ישראלי בן 48, לשעבר תושב ניו ג'רזי שמתגורר כיום בישראל, הודה בהונאת ענק של תוכנית הסיוע ‏הפדרלית לעסקים קטנים שנפגעו ממשבר הקורונה בארצות הברית. דניאל דדון, כך לפי משרד המשפטים ‏האמריקני, הצליח להשיג במרמה למעלה מ-3.2 מיליון דולר מהמדינה - והכול בזכות שורה של מסמכים ‏מזויפים, דיווחים כוזבים, חשבונות בנק שעברו מניפולציה והצהרות כוזבות על מספר העובדים בעסקיו. ‏הוא צפוי לעמוד בפני עונש מקסימלי של עד 30 שנות מאסר בגין הונאה בנקאית, ועוד 10 שנות מאסר בגין ‏הלבנת הון, לצד קנסות שעשויים להגיע למיליון דולר ואף מעבר לכך.‏
על פי כתב האישום שהוגש נגדו לבית המשפט בניו ג'רזי, דדון שלח החל מאפריל 2020, ולמשך למעלה ‏משנתיים, שורה של בקשות להלוואות בתוכנית ‏PPP – Paycheck Protection Program‏. מדובר בתוכנית ‏סיוע שנפתחה בעקבות מגפת הקורונה, שבמסגרתה יכלו עסקים קטנים שנפגעו מהסגרים וההאטה הכלכלית ‏לקבל הלוואות שיכולות להימחק - כל עוד ישמשו לשמירה על תשלום שכר לעובדים והוצאות בסיסיות ‏אחרות כמו שכירות וחשבונות.‏
1 צפייה בגלריה
דניאל דדון
דניאל דדון
דניאל דדון
(צילום: מתוך חשבון הלינקדאין של דניאל דדון)
בפועל, לפי טענות התביעה, דדון מסר נתונים שקריים לחלוטין. כך למשל, בבקשה שהגיש באפריל 2020 , בשמה של חברת ‏Seldat Distribution‏ שבבעלותו, הצהיר כי החברה מעסיקה כ-400 עובדים. אולם בדיקה ‏מול רשויות המס האמריקניות העלתה כי באותה תקופה היו לחברה רק 97 עובדים. באותה בקשה טען כי ‏ההוצאות החודשיות של החברה על שכר עומדות על כ-850 אלף דולר - כלומר סכום שמזכה את העסק ‏בהלוואה של יותר מ-2.1 מיליון דולר. הסכום הזה אכן אושר לו במלואו והועבר לחשבון החברה.‏
יום לאחר מכן, לפי מסמכי האישום, העביר דדון את כל הסכום - כ-2.1 מיליון דולר - לחשבון של ‏חברה נוספת בבעלותו בשם ‏Seldat Fashion‏. לימים, כאשר נדרש להוכיח את השימוש שנעשה בכסף ולבקש ‏מחיקת החוב, זייף דדון מסמכים נוספים, לפי כתב האישום, כולל דפי חשבון שמציגים תשלומי שכירות שלא בוצעו ‏והסכמים עם עובדים שלא היו קיימים בפועל. לפי משרד המשפטים, כתוצאה מהונאה זו נמחקה חלק ‏מההלוואה, אולם הסכום שלא נמחק לא הוחזר עד היום.‏
בהמשך הגיש דדון בקשות נוספות להלוואות ‏PPP‏ עבור חברות נוספות שבבעלותו - ובהן ‏DG ‎Distriservices‏ ו-‏Seldat Staffing‏. גם בבקשות הללו, לפי משרד המשפטים, הופיעו מסמכים מזויפים: הצהרות כוזבות על מספר ‏העובדים, טופסי מס פדרליים שמעולם לא הוגשו לרשות המיסים האמריקנית ומסמכים שעברו מניפולציות ‏דיגיטליות כדי להיראות אותנטיים. באחת הפעמים זייף גם מכתב חתום של רואה חשבון מניו ג'רזי, שנועד ‏לאשר בדיעבד את זכאות העסק למחיקת ההלוואה.‏
בנוסף, לפי משרד המשפטים, חלק מהכספים שהתקבלו במסגרת ההונאה הועברו לחשבונות במדינות ‏אחרות - כולל וייטנאם וקנדה - וייתכן שחלק מהנכסים הוסתרו או נמכרו. המסמכים שהוגשו לבית המשפט ‏כוללים גם סעיף שמאפשר לממשל הפדרלי לחלט את רכושו של דדון, כולל כל נכס שנרכש מהכסף ‏שהתקבל במרמה.‏
דדון הודה באשמת הונאה בנקאית והלבנת הון. לפי החוק האמריקני, העונש על הונאה בנקאית עלול להגיע ‏עד ל-30 שנות מאסר וקנס של מיליון דולר (או פי שניים מהנזק שנגרם לקורבן), ואילו העונש על הלבנת הון ‏עומד על עד 10 שנות מאסר וקנס של 250 אלף דולר לפחות. גזר דינו צפוי להינתן ב-13 באוגוסט ‏בבית המשפט הפדרלי בטרנטון, ניו ג'רזי.‏
עורך דינו של דדון לא השיב לפניית ‏ynet‏ לבקשת תגובה.‏