בימים האחרונים הועברו לרשות המסים ולרשות לאיסור הלבנת הון מסמכים רבים שמעלים חשד לקבלת כספים על ידי כמה מהמעורבים בפרשת "קטאר-גייט" - שבמסגרתה קיבלו לפי החשד תשלומים תמורת קידום האינטרסים של קטאר בישראל ובמדינות אחרות.
בין השאר, הועברו חומרים בעניין חברות בריטיות ואנשי עסקים ישראלים וזרים שהיו פעילים כמתווכים בביצוע העברות כספים. זאת, לפי החשד, במטרה להסתיר כי מקורם הוא קטאר - ואף כדי להימנע מתשלומי מס על סכומים בהיקף של מאות אלפי דולרים. מדובר בעבירה לכאורה של הלבנת הון ומימון טרור ממדינה שאין לה יחסים דיפלומטיים והסכמי מס עם ישראל.
החקירה מתנהלת בנוגע למספר אנשי עסקים שהיו המתווכים בהעברת הכספים, וגם בעניין עובדים אחדים בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו. גורם בכיר אמר ל-ynet כי העובדה שהועברו מסמכים לא מצביעה עדיין על כך שאכן בוצעו עבירות מס, ויש לחקור ביסודיות את החשדות.
מרשות המסים נמסר בתגובה כי היא "אינה מתייחסת לחקירות שמתבצעות בה ולא מאשרת את קיומן או אי-קיומן". מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ, אמר: "אני לא מעורב בחקירות ברשות וכמדיניות קבועה לא מתעדכן בשום מקרה בחקירות שמתנהלות בה".
עבירות על איסור הלבנת הון ומימון טרור, נציין, נחשבות לחמורות, ובעבר נידונו עבריינים בתחומים אלה לתקופות מאסר בפועל. מדובר בשטח פעילות מועדף עבור רשויות החוק: במקרים רבים קשה יותר להוכיח כי בוצעו עבירות פליליות שונות מאשר להוכיח כי התקבלו תשלומים ללא ניכוי מסים ומבלי שדווח עליהם כחוק, ולהרשיע בגין מעשים אלה.
אתמול יועצו הקרוב של ראש הממשלה, יונתן אוריך, נחקר שוב ביחידת להב 433, הפעם בפרשת ה"בילד". גורמים במשטרה טוענים כי יש ברשותם תכתובות וואטסאפ רבות בין אוריך לבין אלי פלדשטיין, דוברו לשעבר של נתניהו החשוד כי הדליף מסמך מסווג לעיתון הגרמני. פלדשטיין העיד בחקירתו כי אוריך אחראי להדלפות רבות של מסמכים ומידע ביטחוני, ובמשטרה שוקלים לצרפו כנאשם מרכזי נוסף בפרשה.
נטעאל בנדל השתתף בהכנת הכתבה
פורסם לראשונה: 23:05, 05.06.25
