שוטרי יל"פ שומרון ממחוז ש"י עצרו תושב אריאל בשנות ה-30 לחייו, בחשד כי הפעיל מנגנון מתוחכם להלבנת הון בהיקף של כ-60 מיליון שקלים שבמסגרתו הוסוו כספים באמצעות חברות קש וצ’יינג’ים. כך נודע ל-ynet. עוד מיוחסות לו עבירות מס והחזקת חומרים מסוכנים. החשוד הובא היום (חמישי) לדיון בבית המשפט, שהאריך את מעצרו בחמישה ימים.
הלבנת הון בשווי 60 מיליון שקלים
(צילום: דוברות המשטרה )
החקירה הסמויה החלה לפני כמה שבועות, ובמהלכה חשפו החוקרים תשתית של הלבנת הון מול חברות - ושיטת העבודה של החשוד, בעזרתה הצליח לטשטש את מקור הכסף ולהסתיר את זהותו. אמש, עם המעבר לשלב הגלוי, שוטרי המחוז ונציגים מרשות המסים, פשטו על ביתו של החשוד ותפסו במהלך החיפוש מאות כרטיסי אשראי ומסמכים שונים. בין היתר אותרו המחאות, חשבוניות וראיות נוספות הקושרות אותו לעבירות המיוחסות לו.
נציגי רשות המסים ביצעו ביקורת על ניהול ספרים, שבמהלכה התגלו אי דיווחים בהיקף של יותר ממיליון שקלים. כמו כן, במסגרת הפעילות נתפס רכוש בשווי מוערך של כ-2 מיליון שקלים, ובהם נכס מקרקעין וסכומי כסף אשר הופקדו בחשבונות הבנק.
עו"ד שי רודהצילום: יח"צסנ"צ צחי בן חמו, קצין אח"מ שומרון ציין: "מדובר בחקירה מורכבת ומקצועית שנוהלה ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב שומרון. היקף מעשי המרמה והלבנת ההון בפרשה רחב, מה שהביא אותנו לחקירה סמויה שהופעלו בה אמצעים וכלים ייחודיים לאיסוף הראיות. מקרה זה מצטרף לרצף הסיכולים והפענוחים שהצליחה היחידה להביא מתחילת השנה ונמשיך לסכל פשיעה על כלל היבטיה".
עו"ד שי רודה, המייצג את החשוד, מסר בתגובה: "מרשי כופר בחשדות המיוחסים לו וטוען כי נתן הסבר לגורמי החקירה לכספים, להמחאות ולכל המסמכים שמצאו אצלו בבית. בנוסף, טוען כי בבעלותו רק חברה אחת, ואין לו קשר לשאר חברות הקש".
