הלבנת הון

מבזקים המייל האדום

אנחנו גם כאן, עקבו אחרינו

תגיות

הלבנת הון

יאחב"ל ולהב 433 עצרו חמישה חשודים בפרשת הלבנת הון בראשון לציון

5 אנשי עסקים נעצרו, בעל קבוצת כדורגל העיד. החשד: הלבנת הון בהיקפי ענק

המשטרה ורשות המסים פשטו על עסקי המרת כספים בראשון לציון, ועצרו את החשודים שעמדו בלב חקירה סמויה. 15 אחרים עוכבו לחקירה, ורכוש בשווי כ-130 מיליון שקלים נתפס. בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל זומן לעדות פתוחה

שלו כחלון | 08.06.25

אילוס אזיקים/תקיפה/אישום תקיפה תוקף אילוסתוקף אילוסתקיפה

עוזר ח"כ לשעבר הורשע בלקיחת שוחד: "השתמש בקשריו ופנה לשרים"

ניסים כהן, לשעבר העוזר הפרלמנטרי והנהג של השר וחבר הכנסת דאז יצחק וקנין, הורשע בלקיחת שוחד והלבנת הון בהסדר טיעון. לפי כתב האישום המתוקן שהוגש נגדו, כהן פעל לקידום ענייני אחרים באמצעות תפקידו הציבורי בתמורה לעשרות אלפי שקלים. עונשו לא נקבע

ישראל מושקוביץ | 20.05.25

תיעוד ממעצרו של החשוד בפתיחת חברות קש והלבנת סכום של כ-800 מליוני שקלים עבור ארגון הפשע "בכרי"

כ-400 אלף הושלכו מהחלון, ג'יפ הוחרם: חשד להלבנת הון ענקית, רואה חשבון נעצר

החשד: כ-800 מיליון שקל הולבנו באמצעות חברות קש וצ'יינג'ים עבור ארגון הפשע בכרי שמטיל אימה על הצפון. בפשיטה משטרתית נעצרו 5 חשודים, לאחר שכסף נזרק מהחלון בעיר נצרת. חשבונות בנק ונכסי נדל"ן בשווי עשרות מיליונים נתפסו

ישראל מושקוביץ | 05.05.25

אלכס שוד

ניצל חלשים בשיטתיות, וזייף מסמכים: 4 שנות מאסר לעו"ד אלכס שוד

"בגיל 80 היא איבדה את כל הכסף שלה": עורך הדין הורשע בגניבת מיליוני שקלים מלקוחות, ובהם קשישים, חולים ועולים חדשים. לאחר מכן, טען שהוא בלחימה כדי להתחמק מדיונים. "הוא הונה באופן מחושב ורימה בדרכים מתוחכמות", נכתב באישום

רוני גרין שאולוב, אילנה קוריאל | 28.04.25

אילוסטרציה אזיקים אזוק עצור מעצר

עורך דין מהדרום חשוד בגניבת מיליונים מלקוחות

על פי החשד, עורך הדין מאשדוד גנב יותר משני מיליון שקלים מלקוחות שהפקידו בחשבון נאמנות כסף שאותו לא החזיר להם. הוא חשוד גם בהלבנת הון של כ-20 מיליון שקל. המשטרה פשטה על ביתו ועצרה אותו ואת אשתו, לאחר שנמצאה טסלה עם לוחיות רישוי מזויפות שרשומה על שמה

רוני גרין שאולוב | 08.01.25

נטפליקס

חוקרים פשטו על משרדי נטפליקס בצרפת והולנד בחשד להלבנת הון והונאת מס

חוקרי היחידה המיוחדת לפשעים פיננסיים הגיעו למטות של ענקית הסטרימינג באירופה, כחלק מחקירה סמויה שנפתחה כבר לפני שנתיים בעקבות אותם חשדות. ב-2022 נטפליקס שילמה 55.8 מיליון אירו כדי ליישב סכסוך בנושא מס שהיה לה עם הרשויות באיטליה

רויטרס | 05.11.24

בחירות ל ראשות העיר ניו יורק אריק אדמס

אחרי טורקיה ואוזבקיסטן: גם התרומות מישראל מסבכות את ראש העיר ניו יורק

החקירה הפדרלית נגד ראש העיר של ניו יורק, אריק אדמס, מקבלת תפנית חדשה. אחרי שנחשד בניהול קשרים לא חוקיים עם גורמים ממדינות זרות, בהן קטאר וסין, חוקרי ה-FBI בודקים כעת אם קיבל תרומות בלתי חוקיות מצד מקורבים לממשלת ישראל. "אין לי מה להסתיר", הצהיר, "אני פועל לפי חוק"

דניאל אדלסון, ניו יורק | 25.09.24

שקלים

אחרי 3 שנים: נסגרה חקירת צ'יינג' שנחשד בהלבנת הון

ב-2021 תפסה להב 433 נכסים ומיליוני שקלים של חברה להמרת מטבע שנחשדה בקשר לעבריינים. לאחרונה הודיעה הפרקליטות שלא יוגשו כתבי אישום בפרשה

מערכת פסקדין | 12.09.24

לקח שוחד עבור קידום מיזמים. אילוסטרציה

השתמש בתפקידו תמורת שוחד של 6 מיליון: אישום נגד עוזרו לשעבר של ריבלין

זאב דולינסקי, שהיה עוזרו של הנשיא לשעבר, נאשם בעבירות שוחד והלבנת הון, לאחר שקידם לכאורה מיזמים עסקיים ופרטיים "תוך הסתרת מעורבותו העסקית בפני נבחרי ועובדי ציבור". כתב אישום בפרשה הוגש גם נגד עוזרו לשעבר של ח"כ יעקב וקנין מש"ס, ו-13 מעורבים נוספים. דולינסקי וכהן הכחישו את המיוחס להם

ליאור אל-חי | 04.08.24

שני עורכי דין נעצרו על ידי המשטרה בגין סחר לא חוקי

850 מיליון שקל מקופת המדינה: שני עורכי דין חשודים בזיוף חשבוניות בהיקף עצום

עורכי הדין מירושלים וכפר קאסם נעצרו יחד עם שמונה נוספים. הם חשודים בסחר בחברות שהיו לקראת סגירה והעמדת "קופים" בראשן, לצורך הוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד שקל. בבתיהם נתפסו מטילי זהב, רכבי ושעוני יוקרה וכסף רב במזומן

מאיר תורג'מן | 16.07.24

משטרה

אחרי עיריית ת"א: עצורים בחשד לשוחד גם בעיריות רחובות ואשקלון

כשבועיים אחרי מעצר בכירי אגף התברואה בתל אביב בחשד להלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות במאות מיליונים, הובילה החקירה גם למקביליהם בשתי עיריות נוספות. בין החשדות נגדם: הטיית מכרזים באמצעות שוחד וטובות הנאה

מאיר תורג'מן | 04.06.24

כתבות נוספות

תגיות חמות

היום

השבוע

החודש

24 שעות ChatGPT OpenAI אבו מוחמד אל-ג'ולאני אוזמפיק אוניברסיטאות אוניברסיטה אוניברסיטת קולומביה אונס אוסקר

תגיות חמות

היום

השבוע

החודש

24 שעות ChatGPT OpenAI אבו מוחמד אל-ג'ולאני אוזמפיק אוניברסיטאות אוניברסיטה אוניברסיטת קולומביה אונס אוסקר