תגיות

הלבנת הון

פוקר. אילוסטרציה
החליף מזומן בצ'יפים: כוכב פוקר ישראלי נאשם בהלבנת הון בלוס אנג'לס
נאשמים בהפעלת מכונות מזל והפקדת מזומן בבנקים שונים: גל יפרח, זוכה צמיד אליפות העולם בפוקר, נאשם יחד עם ישראלים נוספים בהפעלת עסקי הימורים לא חוקיים והלבנת הון - ועלול להישלח ל-25 שנות מאסר. לפי התובע בקליפורניה, הם הפקידו סכומים קטנים כדי להימנע מחובת דיווח
ynet | 27.07.26
מטה דויטשה בנק בפרנקפורט
הבנק חשב שעשה עסקה נהדרת - ואז 70 חוקרים פשטו על המשרדים
עשרות חוקרים ונציגי התביעה הציבורית בדיסלדורף פשטו על מטה דויטשה בנק בפרנקפורט בחשד לקשירת קשר להעלמות מס בהיקף של מאות מיליוני אירו. הפעילות החשודה בוצעה לכאורה ע"י אנשי פוסטבנק, עוד לפני שזה נרכש במיליארדי אירו ע"י דויטשה ב-2019
זאב אברהמי, ברלין | 23.07.26
חדר חקירות אילוסטרציה
בעזרת שוברי תשלום: נעצרו חשודים בהלבנת הון בהיקף חצי מיליארד שקלים
בתום חקירה סמויה שנמשכה יותר משנה, המשטרה ורשות המיסים חשפו את מנגנון הלבנת ההון. החשודים הפעילו רשת עמותות פיקטיביות, הלבינו הון עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל. מתוך 16 עצורים, הוארך מעצר שני החשודים המרכזיים
לירן תמרי | 22.07.26
צילום: ג'מיני
"רוצים לעשות 4,000 שקל ביום מהבית?": הצד האפל של מודעות הדרושים ברשת
מאחורי הצעות העבודה כמו "הכנסה מהירה בלי לצאת מהבית" מסתתרת תעשייה של הלבנת כספים, פשע וטרור. השיטה: עברייניים מעבירים לחשבון של צעירים אחרי צבא, סטודנטים או אנשים במצוקה כלכלית, אלפי שקלים מכספי הימורים וסמים - ומבקשים שיעבירו את הכסף לגורם שלישי תמורת עמלה. תופעת "בלדרי הכספים", שמשמשים צינור להלבנת הון, מגלגלת בישראל מיליארדי שקלים ומעוררת חשש שגורמי טרור מאיראן ומחמאס ישתמשו בה
רפאל קאהאן | 21.07.26
כסף שהוחבא בתוך מכונת כביסה
הלבנת הון ב-60 מיליון שקלים: החשד - והמנגנון המתוחכם
פרסום ראשון: תושב אריאל נעצר בחשד שהקים "חברות קש" וצ'יינג'ים, בעזרתם הצליח לטשטש את עקבות הכסף ואת זהותו. שוטרי יל"פ שומרון עצרו אותו, בפשיטה נתפסו מאות כרטיסי אשראי ורכוש בשווי של שני מיליון שקלים
עידן בלומהוף | 09.07.26
בתי הבושת בקריות גלגלו מיליונים: "ניצלו נשים במצוקה, תחת איומים"
רותם גרון (38) ושרון מרציאנו (43), מואשמים שניצלו צעירות במצבי מצוקה תוך שימוש באיומים והפחדה בקנסות. חלקן היו חסרות קורת גג, לעיתים מכורות לסמים. אחת מהן אף התגוררה עם גרון, וכשביקשה להפסיק, נדרשה לשלם 30 אלף שקלים
איתן גליקמן | 07.07.26
הכסף והזהב שתפסה המשטרה בפשיטה על בעלי חנויות לחלפנות כספים / המרת מטבע
חצה מירדן עם מאות מיליונים במזוודות, המיר לדולרים - וחזר: "חשד למימון טרור"
חוקרי להב פשטו על 3 צ'יינג'ים - 2 מהם לא חוקיים, ועיכבו 14 חשודים שחלקם מזוהים עם התנועה האיסלאמית. לפי החשד, הלבינו הון ב"שיטה פשוטה מאוד": הבלדר קיבל מזוודה בירדן, הצהיר על הסכום בגבול, המיר בארץ לדולרים וחזר. "לא הייתה בעיה חוקית", אמרו במשטרה, כשמסלול הכסף בירדן עדיין לא ברור
מאיר תורג'מן | 14.05.26
מהומות ב חליסקו מקסיקו אחרי חיסול מנהיג קרטל סמים
לא רק סחר בסמים: כך הפך קרטל חליסקו לארגון הפשע הדומיננטי בעולם
הבסיס הוא ייצור וסחר בסמים, אבל חליסקו המקסיקני הוא הרבה מעבר: מדובר באימפריה כלכלית של מיליארדי דולרים ששלחה זרועות כמעט לכל תחום בעולם הפשע, גם בקרב עסקים חוקיים. החיסול אתמול של המנהיג "אל מנצ'ו" לא יעצור אותו: "צריך מתקפה ישירה על הקרטל אחרת תהיה תופת של אלימות"
ynet | 23.02.26
אילוסטרציה מעצר אזיקים
"לקח שוחד של עשרות אלפי שקלים": עוזר שר לשעבר נשלח למאסר של שנתיים וחצי
ניסים כהן, לשעבר העוזר הפרלמנטרי של השר יצחק וקנין, נשלח למאסר בפועל והוטל עליו קנס של 30 אלף שקלים. הוא הורשע בלקיחת שוחד והלבנת הון, בעבור קידום קבלת אישורי כניסה לישראל, מעבר מבחני רישוי ואף קבלת היתר לבניית מסגד. השופט: "התנהלותו המושחתת היא לא כשל נקודתי"
ynet | 22.01.26
הונאה פיננסית באמצעות בינה מלאכותית
"סכנה מוחשית": יותר ויותר עבריינים משתמשים ב-AI לצורך הונאות והלבנת הון
פרסום ראשון: הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה לראשונה מסמך אסטרטגי שמתריע מפני שימוש גובר ב-AI לצורך הונאות: "חובתנו, כמדינה וכמערכת פיננסית, להיות צעד אחד קדימה - לזהות, למנוע ולהתריע". החשש: הונאות מסוג זה יביאו להפסדים של כ-40 מיליארד דולר בארה"ב עד 2027. וגם: מנהל הבנק שהעביר מיליונים בגלל בקשות בטלפון שבוצעו באמצעות זיוף קול
ליטל דוברוביצקי | 15.09.25
יאחב"ל ולהב 433 עצרו חמישה חשודים בפרשת הלבנת הון בראשון לציון
5 אנשי עסקים נעצרו, בעל קבוצת כדורגל העיד. החשד: הלבנת הון בהיקפי ענק
המשטרה ורשות המסים פשטו על עסקי המרת כספים בראשון לציון, ועצרו את החשודים שעמדו בלב חקירה סמויה. 15 אחרים עוכבו לחקירה, ורכוש בשווי כ-130 מיליון שקלים נתפס. בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל זומן לעדות פתוחה
שלו כחלון | 08.06.25
כתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
צה"לבנימין נתניהוגבעתישדה תימןשרה נתניהואיראןדני לויהצלמבקשי מקלטמהגרים
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
צה"לבנימין נתניהוגבעתישדה תימןשרה נתניהואיראןדני לויהצלמבקשי מקלטמהגרים
תגיות קשורות
משטרהירושליםנשיםטרוראלימותחיפהגרמניהערביי ישראלישראלים בחוץ לארץבית משפט